Les politiques de connaissance de vos clients sont devenues de plus en plus importantes dans le monde entier ces derniers temps, en particulier parmi les banques et autres institutions financières, afin de prévenir le vol d'identité, le blanchiment d'argent, la fraude financière et les activités terroristes.
Xevago holds a zero tolerance fraud policy, and is taking all measures possible to prevent it. Any fraudulent activity will be documented and all related accounts to it will be immediately closed. All funds in these accounts will be forfeited.
Prévention:
Xevago aims to ensure the integrity of any sensitive data it obtains, such as your account information and the transactions you make, using a variety of security measures and fraud controls. Securing your electronic transactions requires us to be provided with certain data from you, including your preferred deposit method. When requesting a withdrawal from your account, we may need you to provide us with appropriate proof of identity, which may include the following (and possibly other) documents:
Copie couleur de votre pièce d’identité valide émise par le gouvernement (par exemple, passeport, permis de conduire, carte d’identité).
Copies couleur de vos cartes de crédit/débit, recto et verso, avec les douze premiers numéros couverts, indiquant clairement le nom et la date d'expiration au recto et la signature et le CVV couvert au verso, utilisées pour effectuer le dépôt.
Copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire récent avec votre nom et votre adresse (datant de moins de 3 mois).
A signed copy of the “Declaration of Deposit” form. You will receive this form after every deposit from [email protected]
Les quatre coins des documents doivent être clairement visibles sans aucune altération des documents.
Si le nom n’apparaît pas sur la carte, nous devons voir une preuve officielle que la carte appartient au client.
Si la carte appartient à une autre personne, le titulaire de la carte doit fournir sa pièce d'identité et une facture de services publics avant que la vérification puisse être effectuée, et le
Le titulaire de la carte est responsable de signer les formulaires de déclaration de dépôt confirmant qu'un dépôt a été effectué avec la carte utilisée.
*** Please note that if one or all of your documents are rejected by Xevago Compliance, we will then require you to submit the documents again.
If you have any questions please don’t hesitate to contact our customer support: [email protected]
Que se passera-t-il si je ne fournis aucun document ?
Si vous décidez de ne pas fournir vos documents conformément à nos conditions générales et aux directives de la FCA, nous ne pourrons peut-être pas vous offrir le niveau de sécurité que votre compte mérite. Cela retardera également inévitablement tout processus de retrait que vous souhaiterez peut-être suivre, car nous serons obligés de procéder à une vérification privée des antécédents à nos frais, afin de déterminer qui vous êtes et de nous assurer que les fonds seront correctement crédités sur votre compte.
Ces contrôles sont effectués en conjonction avec les règles de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI. Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental indépendant qui élabore et promeut des politiques visant à protéger le système financier mondial contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI sont reconnues comme la norme mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement du terrorisme (CFT).
You must be sure that you are able to confirm your identity by the provision of documents as required. If you are unable to do so, this may prevent the activation of an account with Xevago.
Quand dois-je fournir ces documents ?
Nous suivons les réglementations énoncées par la FCA et la FSA en ce qui concerne la vérification documentaire.
Nous vous remercions de prendre le temps de nous fournir tous les documents nécessaires dès que possible, afin d'éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous exigeons la réception de tous les documents nécessaires avant d'effectuer toute transaction en espèces à votre profit. Si vous n'avez pas fourni ces documents avant qu'un dépôt ne soit effectué, ils doivent être fournis dès que possible après le dépôt.
Not supplying documents does not detract from the fact that the account is opened as soon as funds have been deposited into your account with Xevago.
Certaines circonstances peuvent nous obliger à demander ces documents avant d'autoriser toute autre activité sur votre compte, comme des dépôts ou des transactions. Veuillez noter que si nous ne recevons pas les documents requis dans notre dossier, vos retraits en attente seront annulés et crédités sur votre compte de trading. Nous vous informerons d'un tel événement via notre système.
Comment puis-je vous envoyer ces documents ?
Please scan your documents, or take a high quality digital camera picture, save the images as jpegs, then upload the files and send it to us via mail to [email protected].
Comment puis-je être sûr que mes documents sont en sécurité chez vous ?
Xevago has in place a highly complex security infrastructure and treats security of documentation as our main priority. We handle all documents received with the utmost respect and confidentiality. All files we obtain are protected at the highest encryption level possible at every step of the review process.
We thank you for your cooperation in helping us make Xevago a safer place to trade.