POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BAIL D’ALCOOL
Xevago does not tolerate money laundering and supports the fight against money launderers. Xevago follows the guidelines set by the UK’s Joint Money Laundering Steering Group. The UK is a full member of the Financial Action Task Force (FATF),the intergovernmental body whose purpose is to combat money laundering and terrorist financing.
Xevago now has policies in place to deter people from laundering money. These policies include:
- s'assurer que les clients disposent d'une preuve d'identité valide
- conserver des registres d'informations d'identification
- déterminer que les clients ne sont pas des terroristes connus ou suspectés en vérifiant leurs noms par rapport aux listes de terroristes connus ou suspectés
- informer les clients que les informations qu'ils fournissent peuvent être utilisées pour vérifier leur identité
- suivre de près les transactions financières des clients
- Nous n'acceptons pas les espèces, les mandats, les transactions avec des tiers, les virements de bureaux de change ou les virements Western Union.
Le blanchiment d’argent se produit lorsque des fonds provenant d’une activité illégale/criminelle circulent dans le système financier de telle manière qu’il semble que les fonds proviennent de sources légitimes.
Le blanchiment d’argent suit généralement trois étapes :
- Premièrement, des liquidités ou des équivalents de liquidités sont placés dans le système financier
- deuxièmement, l'argent est transféré ou déplacé vers d'autres comptes (par exemple des comptes à terme) via une série de transactions financières conçues pour masquer l'origine de l'argent (par exemple, l'exécution de transactions avec peu ou pas de risque financier ou le transfert de soldes de comptes vers d'autres comptes)
- Et enfin, les fonds sont réintroduits dans l’économie de sorte qu’ils semblent provenir de sources légitimes (par exemple, la fermeture d’un compte à terme et le transfert des fonds vers un compte bancaire).
Les comptes de trading sont un moyen qui peut être utilisé pour blanchir des fonds illicites ou pour cacher le véritable propriétaire des fonds. En particulier, un compte de trading peut être utilisé pour exécuter des transactions financières qui contribuent à masquer l'origine des fonds.
Xevago directs funds withdrawals back to the original source of remittance, as a preventative measure.
La lutte internationale contre le blanchiment d’argent exige que les institutions de services financiers soient conscientes des abus potentiels de blanchiment d’argent qui pourraient se produire sur le compte d’un client et mettent en œuvre un programme de conformité pour dissuader, détecter et signaler toute activité suspecte potentielle.
These guidelines have been implemented to protect Xevago and its clients.
Pour toute question/commentaire concernant ces directives, veuillez nous contacterat [email protected].